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本钢板材股份有限公司股东大会议事规则 修订案 鉴于公司对《公司章程》进行了修订，现对《股东大会议事规则》修订如下： 修订前 修订后第六条 股东大会是公司的权力 第六条股东大会是公司的权力机机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计划； 资计划；（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； 资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决 清算或者变更公司形式做出决议； 议；（十）修改本章程； （十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准公司章程第四定的担保事项； 十二条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 用途事项；（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员（十六）审议公司因《公司章程》 工持股计划；第二十三条第（一）项、第（二） （十六）审议公司因本章程第二项规定的情形收购本公司股份事 十四条第（一）项、第（二）项项； 规定的情形收购本公司股份事（十七）审议法律、行政法规、 项；部门规章或本章程规定应当由股 （十七）审议法律、行政法规、东大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股 东大会决定的其他事项。第十七条 单独或者合计持有公 第十七条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股 司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 大会补充通知，公告临时提案的内容。 内容。除前款规定外，召集人在发出股 除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新 会通知中已列明的提案或增加新的提案。 的提案。股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股 本规则第十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决 东大会不得进行表决并作出决议。 议。第二十二条 本公司召开股东大 第二十二条 本公司召开股东大会的地点为：辽宁省本溪市（公 会的地点为：公司住所地或公司司所在地） 。公司住所地或公司股 股东大会通知列明的其他地点。东大会通知列明的其他地点。 股东大会会议应当设置会场，以股东大会会议应当设置会场，以 现场会议与网络投票相结合的方现场会议与网络投票相结合的方 式召开，并应当为股东参加股东式召开，并应当为股东参加股东 大会提供便利。股东通过上述方大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权，也可以委托他人代为使表决权，也可以委托他人代为 出席和在授权范围内行使表决出席和在授权范围内行使表决 权。权。第五十一条 下列事项由股东大 第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资本； 本；（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散和清算； 和清算；（三） 《公司章程》的修改； （三） 《公司章程》的修改；（四）公司在一年内购买、出售 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司 重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；（六）公司因《公司章程》第二 （六）公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项 十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份； 规定的情形收购本公司股份；（七）法律、行政法规或《公司 （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以 章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 其他事项。第五十四条 股东大会会议记录 第五十四条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应 由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： 记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； 召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和 席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席 及占公司股份总数的比例；出席股东大会的内资股股东（包括股 股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股 东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持有表 东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份 决权的股份数，各占公司总股份的比例； 的比例；（四）对每一提案的审议经过、 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； 发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以 （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； 及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓 （六）律师及计票人、监票人姓名； 名；（七） 《公司章程》规定应当载入 （七） 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 会议记录的其他内容。出席会议的董事、监事、董事会 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并 持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和 保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席 完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资 书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。 料一并保存，保存期限不少于 10 年。 二 0 二二年十二月十三日
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